Анализ рисковпри работе с контрагентами
Проверяйте контрагентов по ИНН, их бенефициаров и аффилированные компании. DLFY делает 360° анализ, оценивает финансовое состояние, собирает реестры, суды, долги, закупки, новости, санкционные списки и 115-ФЗ, а затем даёт понятную расшифровку рисков.
Одна проверка вместо десятков вкладок
Базовый набор данных по контрагенту у всех сервисов схожий. Разница — в комплексном AI-анализе рисков и в цене.
Реестры, суды, долги, закупки, связи, санкции и негативные списки
Не балл и не набор маркеров, а единый разбор всех рисков человеческим языком с выводом и объяснением
Кому и зачем нужна проверка
Авансы поставщикам и подрядчикам
Платите аванс за будущую поставку — есть риск, что товар не придёт, а деньги не вернут. Проверяем финансовое состояние и историю контрагента до перевода.
Закупки критичного товара
Финансовые и правовые риски: контрагент подписывает контракт и не исполняет обязательства. Оцениваем способность поставить и признаки срыва.
Работа по 115-ФЗ
Для компаний, обязанных соблюдать 115-ФЗ: из-за недобросовестного контрагента можно лишиться и бизнеса, и свободы. Проверяем по ЗСК ЦБ, санкциям и негативным спискам.
Налоговая осмотрительность
Покупаете товар с входящим НДС и рассчитываете на возврат, а на камеральной проверке выясняется, что НДС «нарисован» — теряете возврат из бюджета (например, 150 млн ₽). Сохраняем досье с фактами по ст. 54.1 НК.
Не просто оценка риска, а объяснимое решение
Короткий вывод можно показать руководителю, юристу, бухгалтерии или закупочной комиссии. В спорной ситуации остаётся досье с фактами.
ИИ-отчет по контрагенту с доказательной базой
Система собирает реестры, нормализует факты, выделяет тревожные признаки и пишет вывод человеческим языком. Каждый риск привязан к источнику, дате и конкретному документу.
Госреестры в одном профиле
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС, ГИРБО, арбитраж, ФССП, Федресурс, закупки и реестр залогов.
Тревожные признаки ФНС
Массовый адрес, недостоверность, молодой возраст, слабые ресурсы, низкая налоговая нагрузка и цепочки связей.
Бенефициары и связи
Граф руководителей, учредителей и аффилированных компаний. Проверяем финансовое состояние ключевых бенефициаров и их проблемы в других бизнесах — по принципу сообщающихся сосудов риск часто приходит именно оттуда.
Финансовое состояние
Анализ бухгалтерской отчётности, выручки, прибыли и динамики — оцениваем устойчивость и платёжеспособность контрагента.
Наблюдение за портфелем
Уведомления о банкротстве, судах, исполнительных производствах, смене директора и новых тревожных признаках.
Досье для архива
Архивная версия проверки для внутреннего контроля, юристов, закупок и подтверждения должной осмотрительности.
От ИНН до готового отчёта по контрагенту
Введите ИНН
Укажите ИНН или название компании — этого достаточно, чтобы запустить проверку контрагента.
Сбор фактов
DLFY подтягивает реестры, финансовую отчётность, суды, долги, закупки, новости, санкции, ЗСК ЦБ и связи.
ИИ объясняет риск
Модель отделяет существенные признаки от шума и формирует вывод с ссылками на источники.
Отчёт и архив
Получите аналитический отчёт с резюме и подсветкой рисков, досье для архива и наблюдение за изменениями. Итоговое решение остаётся за вами.
Документы и выводы, которые остаются у вас
Анализ
отчёт с подсветкой рисков, пояснениями и понятным итогом по контрагенту
Досье
архивная проверка с датой, источниками и найденными тревожными признаками
Источники
ссылки на реестры, суды, долги, закупки, новости, санкции и сведения по 115-ФЗ
Наблюдение
уведомления о новых судах, долгах, банкротстве и изменениях в карточке компании
Примерно в 2 раза дешевле, чем Контур-Фокус, и в 5 раз дешевле, чем Спарк-Интерфакс
Фиксированная годовая цена для регулярной проверки контрагентов. Вы заранее понимаете бюджет, объём проверок и состав досье — без скрытых тарифов «по запросу».
Старт
100 проверок / мес
- ИИ-отчет по ИНН за минуты
- ФНС, арбитраж, ФССП, Федресурс, закупки
- Ссылки на источники и досье для архива
Команда
500 проверок / мес
- Все из «Старта»
- Углублённый анализ финсостояния и бенефициаров
- Наблюдение за портфелем и уведомления
Подключение
от 2 000 проверок
- Связь с вашими системами и уведомления о событиях
- Пакетная проверка и выгрузки
- Уровень обслуживания, роли и отдельные ограничения
Нужно подключение к вашим системам?*
Индивидуальный пробный запуск
Подключение к учетным и управленческим системам, пакетная проверка портфеля, роли пользователей и индивидуальная модель риска под ваш процесс.
* Популярные интеграции: 1С, Битрикс24, amoCRM, СБИС, МойСклад, а также REST API и вебхуки под любую систему.
Цены ориентировочные. Точные ограничения, источники и уровень обслуживания фиксируются перед пробным запуском.